Közel 14 000 telefonszámot tiltottak be a hatóságok a befektetési csalások elleni küzdelem keretében

Az online befektetési csalások az elmúlt években ipari méreteket öltöttek. A német és osztrák hatóságok most összehangolt műveletet indítottak az úgynevezett kiberkereskedelmi csalások mögött álló személyek ellen. A karlsruhei főügyészség kiberbűnözés elleni központja (CCZ) és a Baden-Württemberg-i Állami Bűnügyi Rendőrség (LKA) vezetésével a nyomozók a bűnözők által használt infrastruktúrára összpontosítottak. A nemzetközi szinten koordinált nyomozás jelentős eredményeket hozott.

Az elmúlt három hónapban az „Herakles-művelet” keretében dolgozó nyomozók pontosan 9 304 német telefonszámot azonosítottak és letiltottak. A hatóságok szerint ezeket a számokat arra használták, hogy vonzó, de csalárd befektetési ígéretekkel csábítsák el a gyanútlan fogyasztókat. A művelet egészét tekintve eddig 13 888 telefonszámot kapcsoltak ki. Pontosabban: 13 397-et Németországban, további 491-et pedig az osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) együttműködésével blokkoltak.

A nyomozás jelenleg olyan azonosítatlan gyanúsítottakat céloz meg, akikről feltételezik, hogy kereskedelmi haszonszerzés céljából szervezett csalást követnek el. A műveletet a német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) és a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (BaFin) is támogatta. A pénzügyi szabályozó hatóság saját eljárást folytat a jogosulatlan online kereskedési tevékenységek ellen, és kulcsfontosságú információkat szolgáltatott a gyanús telefonszámokról.

A német Szövetségi Hálózati Ügynökség is beavatkozott, hogy hosszú távon megzavarja a csalók infrastruktúráját. A szabályozó hatóság felügyeleti intézkedéseket hozott a számokért felelős távközlési vállalatok ellen. A szolgáltatókat arra kötelezték, hogy kapcsolják le a csaláshoz használt számokat, és szigorítsák regisztrációs eljárásaikat. A cél az értékesítési partnerek és viszonteladók ellenőrzésének megerősítése, hogy a csalásra használt számokat ne lehessen egyszerűen újra regisztrálni. Az érintett hatóságok emellett új eljárásokat hoztak létre a bűncselekményekhez használt telefonszámok gyorsabb és szisztematikusabb azonosítása és leállítása érdekében.

A művelet ellenére a BaFin és a rendőrség arra figyelmeztet, hogy a csaló kereskedési platformok továbbra is növekvő fenyegetést jelentenek, mivel mind az esetek száma, mind a pénzügyi veszteségek folyamatosan emelkednek. A fogyasztókat arra buzdítják, hogy pénzátutalás előtt alaposan vizsgálják meg a platformokat, különösen akkor, ha szokatlanul magas hozamot ígérnek. A bűnözők gyakran próbálnak erős időnyomást gyakorolni. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy ne osszák meg online banki bejelentkezési adataikat, illetve személyazonosító okmányaik és fizetési kártyáik másolatait. A németországi pénzügyi szolgáltatók általában hivatalos engedélyt igényelnek, amit a befektetők előzetesen ellenőrizhetnek. A független pénzügyi tanácsadók vagy a fogyasztói tanácsadó központok segíthetnek a gyanús ajánlatok értékelésében. A nyomozók azt tanácsolják mindenkinek, akit megcsaptak, hogy haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen.